Ukraina endine minister teenis riigi passide trükkimiselt vahelt, Eestis aidati seda raha peita ja ringlusse suunata.
Riigiprokuratuur saatis kohtusse kolm aastat uuritud kriminaalasja, milles esitas Priit Porilale, Dmitri Fokinile ja Aivar Riisile süüdistuse grupis ja suures ulatuses rahapesus ning Svetlana Kalininale süüdistuse rahapesule kaasaaitamises. Prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud tõendid, et rahapesuga suunati legaalsesse ringlusesse üle 35 miljoni euro, mis peteti välja Ukrainalt passide trükkimise eest.
Seotud lood
Eesti riiulifirmade kuningas Hannes Rosin nõudis rahapesu andmebüroolt varalise kahju hüvitamist enam kui miljoni euro eest, kuid kohus jättis kaebuse rahuldamata.
Eesti on parandanud oma hinnangut rahapesuvastase rakkerühma silmis ja pangad on hakanud kliente karmimalt kontrollima. Ettevõtja Andrei jaoks tähendas see konto sulgemist, edasi arveldab ta Revoluti ja Wise’i kaudu.
Ameerika Ühendriigid ja Eesti sõlmisid täna kokkuleppe, millega eraldavad Ameerika Ühendriigid Eestile 50 miljonit dollarit Danske Banki rahapesu eest määratud trahvist, teatas justiits- ja digiministeerium.
Kui Venemaa rahapesijatelt võetakse ära võimalus kasutada klassikalist pangandussüsteemi, üritavad nad krüptorahas uuesti sündida või kasutada mitmesugust finantstehnoloogiat, näeb Danske ja Swedbanki rahapesule jälile saanud Vadim Kleiner intervjuus Delovõje Vedomostile.
“Peaksime igapäevaselt kasutatavaid asju paremini hoidma,” räägib saates “Juhtides tulevikku” tehnikaringlust korraldava Green Dice asutaja ja juht Argo Alaniit. “Elektroonikaseadmete tootmine on selline, mida ei lubataks enam Euroopas teha – keskkonnanõuded on meeletud ja me ei taluks näiteks elementide kaevandamist, see on ränk töö.“
